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来源:bonugu.cn 晋州晚报
2019-12-27

  去年9月4日央行等多部门联合发布〖有关防范代币发行融资风险的公告〗明确叫停ICO(首次代币发行)非法公开融资炒作。一年过去了记者近期深入行业内检查发现众多虚拟货币在过去一年里经历了“过山车”行情:冲上历史新高如今跌入低谷。而新政之后又有为数不少的项目打着国外基金会的旗号不但顺利完成了ICO而且登陆与国内相关的买卖平台以区块链之名行“割韭菜”之实整个发行过程更为隐匿。相当数量的投资者经历了两次以上“腰斩”损失在九成以上。

  明确叫停

  主流虚拟货币普遍跌幅超过70%

  有专家表示ICO发币项目大多存在问题有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点而是炒高之后“割韭菜”赚钱。

  临近9月4日时比特币与众多ICO代币已经跌入今年以来的谷底。与最高点价格相比比特币、以太币、莱特币、柚子等主流虚拟货币普遍跌去了超过70%也就是经历了至少两次“腰斩”“空气币”贬值速度则更为惊人跌去90%的比比皆是。

  然而这还不是利空的全部。8月21日晚一则突发消息再次给币圈扔下一颗炸弹:金色财经、大炮评级、比特吴、深链财经等多个区块链媒体公众号被腾讯封号。腾讯方面表示部分公众号涉嫌发布ICO与虚拟货币买卖炒作信息违反〖即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定〗已被责令屏蔽所有内容账号被永久封停。

  一则北京市朝阳区有关部门发布的〖有关禁止承办虚拟币推介活动的通知〗显示根据全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室〖有关进一步进行比特币等虚拟货币买卖场所清理整治的通知〗的规定要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

  ICO的迅速发展引起监管层的注意是很正常的。ICO具有众筹、募集资本的功能放任发展有较大的潜在风险。大量没有前途的项目甚至项目本身就是欺骗圈套不仅让投资者承担巨大风险也让真正区块链创业团队颇多抱怨实际上造成了劣币驱逐良币的不良后果。2017年9月4日央行等7部门发布〖有关防范代币发行融资风险的公告〗明确叫停ICO。这次整顿主要是发出风险警示与保护投资人利益对迅速改变ICO乱象有相当大的意义。

  事实上在过去一年里国内持续打击ICO的坚决态度有目共睹。一方面国内虚拟货币买卖平台、发币平台基本被关停、屏蔽一般上网方式已无法访问;另一方面人民币与虚拟币直接兑换被叫停ICO炒作的重要资金来源被切断。此外参与ICO币投资的人群数量快速上涨局势得到控制。与去年9月4日之前投资者跑步入场“掘金”相比随着参与的门槛大幅提升新增投资者数量极为有限市场风险得到有效防控。

  中国社会科学院金融研究所所长助理杨涛曾表示很多ICO发币项目存在问题要么是没有任何价值的“空气币”要么整个生态还有待进一步完善。有不少项目发币的初衷就不是为了改变行业痛点而是炒高之后“割韭菜”赚钱。

  在国内对ICO采取强有力措施后随着ICO风险的不断暴露各国普遍开始加强监管。中海基金督察长黄乐军称包括美国在内的越来越多的国家甚至是一直持捧场态度的日本、英国等国也开始加强对虚拟货币、ICO与虚拟货币买卖所的监管逐步开始重视因虚拟货币引发的消费者、投资者保护问题。

  ICO第三方跟踪机构的数据显示8月全球ICO融资总额约为1.95亿美元与今年1月份数据相比减少近87%成为2018年目前表现最差的月份。来自中国的ICO项目资金缩减被认为是造成数据大幅下滑的重要原因侧面印证了政策的强有力。

  花样翻新

  套上国外基金会马甲回避监管

  尽管国内买卖平台相继关停但记者发现用人民币购买ICO币其实依然不算困难。

  目前主流的买卖方式是场外买卖也就是所谓的OTC。记者登录OTCBTC、CoinCola等多个平台看到平台专门设有场外买卖专区通过支付宝、微信或银行转账可以较为快捷地用人民币购买到比特币、泰达币、以太币等虚拟货币且由平台提供担保。然后再进入币币买卖专区用比特币、泰达币等可购买任意ICO币。

  据知情人士透露所谓的场外买卖类似于淘宝购物买卖平台只是搭了一个通道撮合买卖双方完成人民币与虚拟币之间的买卖。平台上的卖方看似自然人但背后不排除是一个公司或团队运作。“看上去整个过程平台无责也不违反相关政策但场外买卖事实上变相给ICO币买卖开了一个口子。”该人士认为。

  据国际咨询公司Tabb Group的最新报告显示比特币的场外买卖市场比买卖平台市场的规模大两到三倍。场外买卖购买来的比特币、泰达币有很大比例被用于购买ICO币。

  来自政策的精准打击是造成ICO在国内衰退的重要原因这毋庸置疑。业内人士表示除此之外与过去一年来上百个新ICO项目涌现频繁收割散户致场内存量资金不足以及原有项目迟迟没有进展有密不可分的联系。这带来的直接结果就是ICO逐渐失去赚钱效应投资者热情减退。

  行业研究机构区块律动统计了今年上半年在币安、OKEx等5家国内投资者最常使用的买卖平台上的项目发现这期间5家买卖平台共上币337个刨除重复共有264个币种。这大致等同于国内外发行的264个ICO可供买卖的代币。

  截至8月21日市价计算这264个上币项目破发率为98.8%仅有3个项目出现了上涨。其中跌幅最大的WBTC代币跌幅为99.86%。币价下跌区间基本集中在70%到98%之间其中绝大多数项目从运行状况看可以归类为“空气币”即毫无价值。

  跌幅居首的WBTC究竟是什么?通过业内人士提供的资料可见这是一个由中国团队主导的比特币分叉币以比特币为基础但声称技术更优。根据公开的资料及宣传材料显示核心团队名单中有多位曾在迅雷公司任职的高管如发起人张玉波为迅雷原高级副总裁技术成员李金波为迅雷原技术合伙人顾问邹胜龙为迅雷原董事长兼CEO等。

  ICO币大面积严重破发使大批投资者血本无归。投资者刘先生控诉说他从最初在聚币网上投资虚拟币开始到去年9月4日后转投服务器在海外但主要面向国内的买卖平台最初投入的8万元如今只剩不到2万元。据他所知有些人甚至贷款、借钱炒币经历两次“腰斩”算是亏得少的亏损在九成以上的大有人在。

  尽管市场不景气但ICO项目仍旧不断涌现只不过整个过程更为隐匿。今年上半年记者曾在一处创业孵化基地见到一位ICO项目方负责人。他描绘出了自去年9月4日之后ICO发币的普遍“新生态”:为回避监管首先在新加坡设立一家基金会发行ICO声明不接受来自中国的投资者及个人投资只接受国外大客户投资。但事实上项目接受的国外大客户投资资金主要来源仍为散户采用代投方式“出了事散户会找大客户不会直接找基金会。”对外宣传中白皮书中的外国人面孔通常是花钱雇来“充门面”的。通过层层包装短短几个月时间里就能募集到相当于两千多万元人民币的以太币。自始至终关键人物几乎不会出现在公开宣传材料中。

  令人质疑

  上市公司疑似参与ICO项目

  除了ICO市场依旧火爆外记者发现在参与者中疑似有上市公司的身影。

  最近一年炒作区块链概念的上市公司不断涌现。在股市行业网站“同花顺”概念股栏目下甚至设有专门的区块链板块涉及83家上市企业。这些企业绝大多数属于主动或被动蹭区块链热点但也有企业一直在为发币做前期准备推出相关APP软件让用户每日领取数量明确的“某某石”“某某钻”等“糖果”并登记在区块链上。尽管暂时不能买卖一旦政策条件具备可以用比特币、以太币来进行币币买卖这些“糖果”立刻能转为虚拟货币有进行ICO前期准备的嫌疑。

  上市公司奥马电器最近也被曝出疑似存在ICO发币在不少人看来是板上钉钉的事主要理由是ICO币项目QOS白皮书发布的核心团队中出现了多个奥马电器高管的名字。这一点在奥马电器的辟谣公告中也得到证实。

  奥马电器的公告表示据QOS项目白皮书介绍项目核心团队为张哲、汪怡宁等人其中张哲曾在公司担任副总经理职务、汪怡宁曾在公司全资子公司钱包金服(北京)科技有限公司公司任职张哲、汪怡宁均于今年7月辞去上述职务张哲、汪怡宁目前在公司参股子公司数字钱包(北京)科技有限公司任职。公告还称上述人员参与QOS项目均为其个人行为公司旗下控股、参股公司均未参与QOS项目。而且董事长赵国栋担任QOS项目的顾问也是其个人行为与公司无关。

  社会对奥马电器的质疑源自QOS币价暴跌。QOS项目自称是由注册在新加坡的QOS基金会发起的项目。在FCoin买卖第一天涨停但之后连续两天跌停到第4天币价已经暴跌85%投资者损失惨重。一些投资者随后在社交媒体维权表示之所以投资QOS主要看中的正是项目方上市公司背景。

  尽管奥马电器一再撇清关系但有投资者抛出新的质疑。QOS项目的核心团队来自奥马电器而且这一项目把赵国栋旗下的钱包金服、停车钱包等作为重要场景落地业务似乎使得QOS与奥马电器之间有着难以言传的关系。

  防范“爆雷”

  须形成国际监管合力

  尽管一年来国内及时叫停ICO起到了显著成果但从现实状况看继续严厉打击ICO防范金融风险避免盲目的投资者血本无归依然任重道远。

  随着ICO币破发愈演愈烈项目存在“爆雷”可能性。近期已有艺术链、英雄链、太空链等多个ICO项目曝出风波投资者大都集中在国内。

  专家认为对经检查确定涉嫌诈骗、非法集资等违法行为的应尽快采取措施不应姑息。

  最近区块链自媒体大量出现不少扮演着“韭菜收割机”的角色。除了承接项目方的广告业务许多自媒体还承接软文撰写、项目专访、线下沙龙等对ICO起到了推波助澜的作用。有的自媒体阅读量不到200的软文张口开价10万元或者多个比特币有的视频专访1分钟1000元。

  中国人民大学国际货币所研究员李虹含表示一些自媒体大号存在虚假宣传问题误导投资者投资虚拟货币部分区块链媒体甚至与发币方联手利用股市操作手法“坐庄”对虚拟货币采取暴涨暴跌操作“割韭菜”。北京金融局相关负责人认为对这些参与ICO炒作的自媒体要继续坚决采取关停等措施彻底斩断利益链条。

  对ICO的监管宜探索国际合作形式。在国内政策趋严后一些项目方跑到了日本、韩国、新加坡继续发币有的买卖平台将注册地及服务器搬到了马耳他等地但吸引的仍旧主要是国内投资者。从中也可看出ICO监管要想起到更大效果必须坚持国际合作。只有形成国际监管合力才能对ICO行为做到有效防控及时遏制“割韭菜”的“空气币”在国内继续滥发保护投资者利益。

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